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【防范非法集資】典型案例帶你看,特征記牢不掉坑(二)!

2023-05-15

非法集資特征有很多,真正的案例到底是什么樣的呢?

【案例簡介】

2023年1月,趙某向12386熱線舉報,有人宣稱某新三板掛牌公司將來會轉(zhuǎn)到主板、創(chuàng)業(yè)板或科創(chuàng)板上市,投資者如購買該公司股票,轉(zhuǎn)板成功后可獲得六到十倍投資收益,并稱如投資者自有資產(chǎn)不足可將錢款匯至某中介機構(gòu),由該中介機構(gòu)代為購買。

【案例分析】

為使投資者自身風(fēng)險承受能力與購買證券產(chǎn)品匹配,不同市場層級設(shè)置了差異化的投資者準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)關(guān)于修改《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)投資者適當(dāng)性管理辦法》的公告(股轉(zhuǎn)系統(tǒng)公告〔2021〕937號),開通創(chuàng)新層和基礎(chǔ)層交易權(quán)限前10個交易日本人名下證券賬戶和資金賬戶內(nèi)的資產(chǎn)日均人民幣應(yīng)分別在100萬元和200萬以上。

不符合適當(dāng)性要求的個人投資者不適合購買新三板掛牌公司股票,將資金匯入他人賬戶由他人代為購買資金安全性無法保證。

【案例點評】

(中原證券股份有限公司合規(guī)總監(jiān) 史紅星)

近年來,非法證券活動隱蔽性強、花樣不斷翻新,不法分子采用多種手段方式假冒合法機構(gòu)或人員進行非法活動。一是假冒公司網(wǎng)站、APP,誘導(dǎo)投資者下載非法軟件并入金、誘導(dǎo)投資者通過非法鏈接進行轉(zhuǎn)賬或交易;二是假冒公司知名人士、員工,開展非法客戶招攬、薦股或者誤導(dǎo)、詐騙等;三是假借“與XX券商合作”名義,以“內(nèi)幕消息”欺騙投資者。此類非法證券活動不僅侵害了證券公司名譽,更損害了投資者的利益。

投資者可以通過以下途徑識別判斷是否為合法機構(gòu)。一是辨識主體資格。按照規(guī)定,開展證券期貨業(yè)務(wù),需要經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn),取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格,可以通過證監(jiān)會、中國證券業(yè)協(xié)會、中國期貨業(yè)協(xié)會網(wǎng)站查詢合法證券期貨經(jīng)營機構(gòu)及其從業(yè)人員信息。二是辨識營銷方式。不法分子往往自稱“老師”“股神”,以知道“內(nèi)幕信息”、能夠挑選“黑馬股”、只要跟著他做,就能賺大錢的說法吸引投資者,而合法的證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不能有以上行為。三是辨識互聯(lián)網(wǎng)址。非法證券期貨網(wǎng)站的網(wǎng)址往往采用無特殊意義的字母和數(shù)字構(gòu)成,或在合法證券期貨經(jīng)營機構(gòu)網(wǎng)址的基礎(chǔ)上變換或增加字母和數(shù)字??赏ㄟ^中國證券業(yè)協(xié)會、中國期貨業(yè)協(xié)會網(wǎng)站查看合法證券期貨經(jīng)營機構(gòu)的網(wǎng)址,識別非法證券期貨網(wǎng)站。四是辨識收款賬號。合法證券期貨經(jīng)營機構(gòu)只能以公司名義對外開展業(yè)務(wù),也只能以公司的名義開立銀行賬戶,而非法機構(gòu)往往以個人的名義開立收款賬戶。如果有人要求把錢打入以個人名義開立的賬戶,應(yīng)果斷拒絕。

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